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A1103室床上 堆满印章发票
2018-03-14 16:05 作者:法治周末记者 孙立昊洋 法治周末特约撰稿 阮仕宏 来源:法治周末

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民警从A1103室搜出的发票。资料图


法治周末记者 孙立昊洋

法治周末特约撰稿 阮仕宏

4名民警打开位于陕西省宝鸡市公交三公司家属院1号楼A1103号出租房时,眼前的情景让他们都大吃一惊:整张床铺满了印章和增值税专用发票,一面墙悬挂了5个公司的登记证书……

陕西省宝鸡市公安局经侦支队三大队的民警,靠着追踪一张字迹早已模糊的“物业交费单”,排查百余户找到了这里,从而侦破了一起由案发地陕西宝鸡向河南、福建、新疆等地7家企业虚开增值税专用发票案,涉案金额价税2.6亿元。

 

公司注销露出马脚

 

20163月,宝鸡市公安局经侦支队接到税务机关反映情况称:其辖区内一家名为顺兴隆药业的公司申请注销,税务部门在实地检查生产场地后,发现该企业实际经营状况与申报开票情况不符,请求公安机关查证。

三大队民警立即对该企业法定代表人及相关银行账户、工商注册资料、业务对象等情况进行调查。通过对各类调查信息的综合研判,发现该公司实际控制人为庞某、李某、付某,此3人有虚开增值税发票的嫌疑。

为了尽快查清真相,宝鸡市公安局经侦支队立即成立专案组,全面开展案件侦破工作。

 

5个公司只有1名员工

 

经过专案组的调查查明该3名犯罪嫌疑人均为男性,其中庞某、付某二人为45岁,李某34岁。三人均来自安徽。

20147月以来,庞某、李某、付某3名犯罪嫌疑人冒用他人身份信息在陕西省宝鸡市注册成立了宝鸡顺兴隆药业有限公司、宝鸡康馨药业有限公司、宝鸡鸿金源纺织有限公司、宝鸡康森药业有限公司、宝鸡康佳宝药业有限公司5家公司。

当民警找到这5家公司时,发现这5家公司的办公地是一间库房,只有1名员工小王,负责清洁卫生。

专案组民警按照公司登记证书,逐一寻找公司法定代表人。发现这5家公司的法定代表人都是“被法人”,不仅不知道自己已经在税务机关注册了公司,更不知道公司是如何运营的。

通过民警调查得知:这5名公司法定代表人与清洁工小王是亲戚或者朋友关系。

专案组民警连夜询问小王,小王交代:庞某、李某、付某3名犯罪嫌疑人以公司发展业务需要为由,让小王想方设法找一些身份证,小王向亲戚朋友共借了60余张身份证。每次小王借来身份证,公司都会给小王一点小恩惠。

5家公司的公司法定代表人正是小王向公司上交的60余张身份证里面的5张,3名犯罪嫌疑人就是利用这5家公司向河南、福建、新疆等地7家企业虚开增值税专用发票。

 

连续蹲守抓获两个嫌疑人

 

为了尽快抓捕庞某、李某、付某3名犯罪嫌疑人,专案组民警在相关民警的支持下,很快画出了3名犯罪嫌疑人的活动路线图。

2016415日,专案组民警得知庞某、李某、付某3名犯罪嫌疑人将驾驶普桑小轿车从西安返回宝鸡,便在西安至宝鸡的高速路口布控守候。

连续7个多小时的“蹲点守候”不见可疑车辆,后得知犯罪嫌疑人驾驶的车辆在宝鸡市陈仓区某宾馆门口出现。

民警火速赶往,嫌疑车辆上空无一人,民警又进行了新一轮的“蹲点守候”。

当日23时许,专案组民警发现两名男子鬼鬼祟祟地靠近了车辆,其中1名男子上车后,发动了车辆,另1名男子则四处观察。过了一会儿,该名男子才拉开车门,坐上副驾驶位置。

民警立即从四面包围过来,犯罪嫌疑人庞某、李某被民警抓获。但面对民警多次询问,庞某、李某都拒不交代违法犯罪事实和住所。


    一张物业缴费单落实证据


    后来,专案组民警在嫌疑车辆座椅下找到一张字迹模糊的物业交费单,物业交费单上唯一可以进行识别的只有
11”这个数字。

专案组民警把能与11”相关联的东西罗列了一遍:如11方水、11度电、11元钱、11号楼房、11层楼等。究竟应该是“11”什么?民警只能逐一验证排除。

专案组决定先从住所为11”的排查起,他们以犯罪嫌疑人经常活动区域为圆心进行排查,共排查8个社区,找到与“11”相关的住所近100户。

2017419日,当4名民警让人打开位于陕西省宝鸡市公交三公司家属院1号楼A1103号出租房时,满床都是印章和增值税专用发票,民警现场查获各类印章30枚、各类票据2000余份、公司营业执照5份、办公电脑1台、打印机1个。

另外一名犯罪嫌疑人付某于201737日落网。

在铁的证据面前,犯罪嫌疑人庞某、李某、付某交代了犯罪实事。

该团伙以其租住的宝鸡市公交三公司家属院1号楼A1103号房为据点,在明知无实际业务往来情况下,冒用宝鸡市陈仓区、凤翔、千阳、陇县等周边9个县区60多张身份证信息,虚开增值税普通发票(收购业)1321份;以上述5公司名义,向河南、福建、新疆等地7家企业虚开增值税专用发票1081张,涉及价税金额合计2.6亿元。

目前,犯罪嫌疑人庞某、李某、付某3人都已被陕西省宝鸡市人民检察院批准逮捕。

责任编辑:马蓉蓉
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